新加坡:五名男子因抵押贷款欺诈被判入狱,导致一家银行发放516万新元的贷款
近日,新加坡五名男子因涉嫌抵押贷款欺诈被判入狱,案件涉及一家银行为出售两处房产发放的516万新元抵押贷款。该骗局在指定买家拖欠贷款支付时被揭露。
这五名被告分别是Sufandi Ahmad、Bijabahadur Rai Shree Kantrai、Kok Chiew Leong Nicholas、Juma 'at Johari和Mohamed Haron Hassan,他们的刑期从10周到7年半不等。根据警方在8月20日的媒体发布会上的说明,Bijabahadur在2014年至2015年期间策划了这一欺诈计划,涉及两处房产。
在该计划中,参与者与卖方及其代理商达成协议,以低于转让文件上规定的价格出售房产。卖方随后向参与者支付现金,金额相当于约定价格与实际价格之间的差额。Juma 'at和Haron是其中一处房产的卖家代理,而Kok与另一处房产的卖家也有类似的安排。参与者最终将从房产交易中获得的款项分配给自己。
作为阴谋的一部分,Sufandi招募了一些人作为这些房产的所谓买家。警方表示,这些买家伪造的收入证明文件被提交给银行,以支持抵押贷款申请。银行随后为这两处房产的按揭申请发放了总计516万新元的贷款,导致两处房产的损失超过179万新元。最终,当指定买家拖欠贷款时,欺诈行为被揭露。
在五名被告中,53岁的Bijabahadur被判处最长的刑期,七年半,罪名包括两项诈骗及五项串谋使用伪造文件。44岁的Sufandi因七项类似指控被判处六年半监禁。51岁的Kok被判入狱四年半,罪名包括三项诈骗。Juma 'at和Haron则各被判一项串谋欺诈性签署包含虚假陈述的转让契约罪名成立,二人均被判处10周监禁。
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